Bonjour, je me permets de répondre ici afin de vous partager mon expérience.
J’ai gagné sur le casino Wild sultan 65000 euro en juin 2025, donc je décide de retirer cet argent. Je retire alors 2 fois 5000 euros par semaine car c’est le retrait maximal que l’on peut réaliser sur ce casino. De leur côté tout se passe super bien, ils répondent, ils payent etc ( sachant que je suis un gros client depuis longtemps ).
Je tiens aussi à préciser que peu de temps avant j’avais retiré 17500 euros mais que j’ai remisé derrière. Sinon j’ai jamais retiré de grosses comme cela. Bref tout ça pour dire que entre les dépots et retrait ça faisait beaucoup de trafic quoi.
Début juillet ma banque ( boursobank ) lors de ma connexion sur leur appli me demande de justifier la provenance des fonds. Du coup je demande au casino de m’envoyer des documents justificatif des virements, et je les ais envoyé à la banque.
Au bout de 2 semaines sans aucune info, ils me refont la même chose, donc cette fois ce je renvois les documents en disant que ceci viennent d’un gain au casino et que je suis disponible au téléphone pour savoir s’il faut que je fasse quelque chose.
Après 5 jours ils m’envoient un mail en disant que mon compte bancaire va être clôturé.
Sur le casino il restait 35 000 euros j’ai mis mon RIB de revolut après ça donc j’ai pu faire 20000 euros de virement, il reste donc 15000 euros sur le casino en ligne.
J’aimerai avoir votre avis sur ce qu’il faudrait que je fasse, et si quelque chose de similaire est déjà arrivé à quelqu’un. J’ai peur de me prendre un redressement fiscal ou une connerie du genre.
Je le permets de réécrire un message concernant ma situation.
Je sais que le sujet à déjà été évoqué ici plusieurs fois. Mais, en effet ma situation est plus ” avancée “ déjà par les sommes qui sont colossales et le fait que ma banque ai cloturé mon compte.
J’avoue que la situation me stresse pas mal, une cloture de compte bancaire avec suspicion de blanchiment d’argent c'est une déclaration des transferts à trac fin et ça fait flipper…
Bonjour,
plusieurs membres ont déjà rencontré ce souci (clôture de compte bancaire), mais cela n'a pas été plus loin. Car leur banque a pris cette décision après avoir découvert que leur client était aussi un joueur... et ça, ça ne plaît pas beaucoup aux conseillers bancaires, qui craignent d'éventuels problèmes d'argent (si ce n'est déjà le cas) liés aux jeux d'argent. Donc ils préfèrent prendre une décision radicale : s'en débarrasser.
Est-ce que cette suspicion a été clairement évoquée par la banque ?
Ou est-ce votre déduction, suite au stress de cette fermeture ?
D'accord c’est déjà assez rassurant que ça ne soit jamais allé plus loin.
C’est ma déduction certes mais c’est une question de loi, lorsqu’une banque suspecte du blanchiment d'argent, surtout sur des sommes aussi importante, elle doit le signaler à trac fin et elle peut décider de cloturer le compte bancaire sans aucune justification. Donc ils te disent que ils mettent fin à la “ relation commerciale “ entre toi et la banque.
Leur but est de justement de ne pas trop éveiller les clients et de faire leur enquête via trac fin.
Mais après cette enquête que se passe t il ? Évidemment je n’ai pas blanchi d’argent je ne sais pas ce que je risque donc.
C’est ce que j’ai compris en me renseignant un maximum sur la loi.
Après en pratique je voulais savoir comment ça s'était déjà passé par le passé avec d’autres joueurs ici du coup.